หน่วยงานกำกับดูแลการพนันสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่กำหนดเอาไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ ระเบียบการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการถูเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (ระเบียบ PMLTF)
ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA
ขอให้ RWS ทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายเป็นผลให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลศึกษาค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะบ่อยมาก
GRA ได้รู้ดีว่าพนักงานของ RWS ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้จึงละเมิดกฎระเบียบปฏิบัติ PMLTF
อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงโรงแรมคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุมัติบุคลากรพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของพนักงานพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
RWS จะพยายามทำได้ดีขึ้น
GRA กล่าวว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจค้นบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อระบุ
หน่วยงานทำให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจพบหน่วยงานควบคุมดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้รีสอร์ทคาสิโนได้ทำการทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นรุนแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อระบุ
ซึ่งใส่คล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีกฎที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันนับว่ากฎเกณฑ์สกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด